Como funcionam os alertas
Cada alerta é gerado por uma regra automática. Não é prova de fraude — é um indício para investigar. Abaixo, o critério de cada tipo e onde encontrar os dados que sustentam cada aviso.
Como ler a severidade
A severidade é proporcional ao tamanho do risco: quanto mais alta, mais urgente investigar. Use-a para priorizar — não como sentença.
Critério 01 · empresa nova
Empresa nova recebendo muito
Empresas abertas há pouco tempo que já receberam grandes valores da prefeitura. Pode indicar empresa criada só para receber contrato direcionado.
Regra automática
Fornecedor PJ com total recebido ≥ R$ 100 mil e data de abertura na Receita Federal há menos de 24 meses.
Severidade
- críticamenos de 6 meses de existência
- altaentre 6 e 24 meses
Dados que justificam
- Página do fornecedor → · Mostra data de abertura, sócios e histórico
- Auditoria de empresas → · Cruzamento com dados da Receita
Critério 02 · mudanca socio
Mudança recente de dono
Quadro societário foi alterado pouco antes da empresa receber contratos públicos. Troca de dono no momento de assinar com a prefeitura é sinal de alerta.
Regra automática
Última alteração societária registrada há menos de 12 meses, em empresa com pagamentos no exercício.
Severidade
- médiaalteração nos últimos 12 meses
Dados que justificam
- Página do fornecedor → · Lista completa de sócios e datas
Critério 03 · socio comum
Sócios em comum entre empresas
Mesma pessoa aparece como sócia em duas ou mais empresas que receberam dinheiro público. Pode revelar 'empresas-laranja' ou direcionamento de licitações.
Regra automática
Após enriquecer CNPJs, agrupamos sócios por nome normalizado e detectamos quando o mesmo sócio aparece em 2+ empresas com pagamentos.
Severidade
- crítica4 ou mais empresas com o mesmo sócio
- alta3 empresas
- média2 empresas
Dados que justificam
- Vínculos por sócio → · Aba 'Vínculos por sócio' na tela de alertas
- Sócios em comum → · Investigação completa de redes
Critério 04 · situacao irregular
Situação cadastral irregular
Empresa com status diferente de 'Ativa' na Receita Federal (Suspensa, Inapta, Baixada) continuou recebendo pagamentos. Essas empresas não deveriam contratar com o poder público.
Regra automática
Cruzamento entre fornecedores com pagamentos no exercício e a situação cadastral retornada pela Receita Federal.
Severidade
- críticaBaixada, Inapta ou Suspensa
- altaOutras situações não-ativas
Dados que justificam
- Aba 'Situação cadastral' → · Lista de empresas irregulares com valores
Critério 05 · cnpj invalido
CNPJ não encontrado na Receita
Empresa recebeu pagamentos, mas o CNPJ não foi localizado na base da Receita Federal. Pode ser CNPJ inválido, digitação errada ou empresa fantasma.
Regra automática
Tentamos enriquecer o CNPJ e a Receita devolveu 'não encontrado'. Empresa continuou com pagamentos no exercício.
Severidade
- críticaSempre — CNPJ inexistente é grave
Dados que justificam
- Página do fornecedor → · Mostra CNPJ usado nos empenhos
Critério 06 · pagamento relampago
Pagamento relâmpago
Empenho de valor alto foi pago em poucos dias. Pagamentos muito rápidos podem indicar contratação direcionada ou falta de fiscalização.
Regra automática
Empenho com valor ≥ R$ 50 mil pago em até 7 dias após emissão (primeiro pagamento vinculado pelo número do empenho).
Severidade
- críticapago em até 3 dias
- altaentre 4 e 7 dias
Dados que justificam
- Detalhes do empenho → · Timeline com empenho, liquidação e pagamento
Critério 07 · empenho parado
Empenho parado
Dinheiro reservado (empenho) há muito tempo, mas nada foi liquidado. Pode ser desperdício, atraso ou contrato fantasma.
Regra automática
Empenho com valor ≥ R$ 100 mil, emitido há mais de 180 dias, sem nenhuma liquidação registrada.
Severidade
- médiaSempre, quando bate a regra acima
Dados que justificam
- Dinheiro fora → · Lista de empenhos parados ou sem nota fiscal
Critério 08 · concentracao
Concentração de pagamentos
Um único fornecedor concentra fatia muito grande do dinheiro pago no topo do ranking. Sinal de baixa competição nas licitações.
Regra automática
Entre o top 20 fornecedores, alguém concentra mais de 20% do total. Vale checar como foram as licitações.
Severidade
- altamais de 40% do top 20
- médiaentre 20% e 40%
Dados que justificam
- Lista de fornecedores → · Ranking completo por total recebido
Critério 09 · lancamento retroativo
Lançamento retroativo (possível ocultação)
Empenho, liquidação ou pagamento cuja data oficial é muito anterior ao dia em que apareceu no portal. Pode indicar que a prefeitura escondeu movimentações de um período fiscalizado e só publicou depois.
Regra automática
Diferença entre a data oficial do lançamento (data_movimento) e o dia em que ele entrou no nosso banco maior que 15 dias. Só vale para lançamentos vistos a partir do início do monitoramento.
Severidade
- críticamais de 90 dias de atraso
- altaentre 31 e 90 dias de atraso
- médiaentre 16 e 30 dias de atraso
Dados que justificam
- Lançamentos retroativos → · Lista completa com filtros por tipo, severidade e fornecedor
- Detalhe do empenho → · Selo 'Possível ocultação' ao lado dos registros afetados
Critério 10 · registro excluido
Registro removido do portal
Empenho, liquidação ou pagamento que já estava publicado no portal e desapareceu em uma ingestão posterior. Pode indicar tentativa de apagar movimentações para escondê-las.
Regra automática
A cada ingestão completa, marcamos a hora em que cada registro foi 'visto' pelo portal. Se um registro com id_portal conhecido deixa de aparecer numa rodada, salvamos o snapshot original como evidência e geramos o alerta.
Severidade
- altatoda exclusão (independente do valor ou idade)
Dados que justificam
- Removidos do portal → · Lista de todos os registros que foram apagados, com snapshot e valor original
- Selo nas despesas → · Linha riscada com badge 'Removido em DD/MM' nas listagens